O nás
Pomáhame firmám splniť zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
V súlade so zákonom, v bezpečí pred rizikami
Odbornosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Pomáhame firmám plniť si zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu – jednoducho, zrozumiteľne a profesionálne.
Advisoria je poradenská spoločnosť zameraná na AML, KYC a CFT – oblasti, ktoré sú dnes pre mnohé fyzické a právnické osoby nevyhnutnou súčasťou ich zodpovedného fungovania.
Naším cieľom je pomôcť Vám nastaviť všetko tak, aby ste spĺňali zákonné požiadavky a zároveň ochránili svoje podnikanie pred zbytočnými rizikami.
Či už ide o vypracovanie dokumentácie, analýzu rizík, overenie obchodných partnerov, alebo detekciu neobvyklých transakcií, prinášame riešenia šité na mieru.
-
Zrozumiteľný prístup k legislatíve
Prekladáme zákonné požiadavky do praktických krokov, ktorým rozumiete – bez zbytočného právnického jazyka.
Praktické riešenia pre Vaše podnikanie
Ako Vám vieme pomôcť
Zorientovať sa v AML reguláciách môže byť náročné. V Advisorii Vám ponúkame konkrétnu pomoc a riešenia, ktoré sú okamžite využiteľné v praxi.
-
Analýza rizík a dokumentácia na mieru
Pomôžeme Vám vypracovať povinné interné dokumenty podľa zákona — prehľadne, efektívne a bez zbytočnej byrokracie.
Zabezpečíme program vlastnej činnosti, hodnotenie rizík aj potrebné záznamy a usmernenia. Naše riešenia sú prispôsobené Vašej veľkosti, typu podnikania aj konkrétnym rizikovým faktorom. Vďaka tomu máte istotu, že Vaša firma bude spĺňať zákonné požiadavky bez zbytočného stresu.
-
Overovanie obchodných partnerov a klientov
Zabezpečíme správne nastavené KYC procesy, aby ste mali istotu, s kým obchodujete a minimalizovali právne aj reputačné riziká.
Overujeme identitu klientov, preverujeme ich vzťahy a sledujeme ich prepojenia na rizikové osoby alebo krajiny. Zohľadňujeme aj medzinárodné sankčné zoznamy a preverujeme zdroje príjmov. Všetko tak, aby ste boli chránení pred neželanými vzťahmi a transakciami.
-
Detekcia a monitoring transakcií
Vďaka nášmu know-how dokážete včas odhaliť podozrivé aktivity a splniť všetky povinnosti pri prevencii prania špinavých peňazí.
Pomáhame nastaviť monitoring tak, aby bol účinný, ale zároveň nezdržoval Vaše bežné procesy. Analyzujeme vzorce správania klientov a upozorňujeme na neobvyklé operácie. Získate tak systém, ktorý Vám pomôže konať včas – skôr než sa problém stane skutočným rizikom.
