Služby
Pomáhame firmám splniť zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
Chránime Vaše podnikanie pred finančnými hrozbami
Zabezpečte si súlad s AML povinnosťami
Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu predstavujú veľké riziko pre podnikanie. Preto firmy, ktoré pracujú s obchodnými operáciami transakciami, musia dodržiavať prísne pravidlá v oblasti AML (Anti-Money Laundering) – ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Pomáhame Vám nastaviť procesy, aby ste splnili zákonné povinnosti a chránili svoje podnikanie.
Poradenstvo a konzultácie v oblasti AML
Pomôžeme Vám pochopiť a zaviesť povinnosti vyplývajúce zo zákona
Odborné stanoviská a usmernenia
Vypracujeme pre Vás odporúčania a konkrétne opatrenia, aby ste vedeli, ako správne postupovať v AML oblasti.
Nastavenie interných AML procesov
Pomôžeme Vám vypracovať vnútorné opatrenia a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečia súlad s platnými predpismi.
Poradenstvo pri AML/KYC procesoch, compliance
Poradíme Vám, ako efektívne identifikovať a overovať klientov (KYC – Know Your Customer), aby ste splnili zákonné požiadavky a zároveň ochránili svoj biznis.
Vypracovanie a aktualizácia AML programov
Každá právnická osoba, prípadne fyzická osoba - podnikateľ, ktorá patrí medzi tzv. povinné osoby (banky, účtovné firmy, právnici, realitné kancelárie a ďalší), má povinnosť zaviesť Program vlastnej činnosti, ktorý definuje postupy na ochranu pred finančnou kriminalitou. Vypracujeme ho pre Vás a zabezpečíme jeho pravidelnú aktualizáciu.
Analýza obchodných operácií z pohľadu AML
Identifikujeme podozrivé obchodné operácie/transakcie a vypracujeme hodnotenie ich rizikovosti.
Monitorovanie a hodnotenie rizík obchodných transakcií
Pomôžeme Vám nastaviť systém povinnej osoby pri monitorovaní obchodných operácií.
Školenia pre zamestnancov
Vzdelávame Váš tím, aby vedel, ako správne postupovať pri identifikácii podozrivých obchodných operácií a dodržiavaní AML pravidiel.
Chránime Vaše podnikanie pred finančnými hrozbami
Starostlivosť o klientov podľa úrovne rizikových faktorov
AML legislatíva rozlišuje tri úrovne starostlivosti o klientov:
Zjednodušená starostlivosť
Pre nízkorizikové prípady, kde postačujú základné overenia
Základná starostlivosť
Bežný proces preverovania klientov
Zvýšená starostlivosť
Pre klientov alebo transakcie s vyšším rizikom, kde je potrebná podrobnejšia kontrola
